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— Área de práctica

SAGRILAFT y PTEE

Prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno transnacional.

Implementación y auditoría de programas SAGRILAFT y PTEE conforme a la Circular Externa 100 de la Superintendencia de Sociedades.

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Servicios dentro de esta área

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Consultor SAGRILAFT y PTEE en Colombia

Implementación SAGRILAFT y PTEE conforme Circular Externa 100 de Supersociedades. Diagnóstico, manual, capacitación, oficial de cumplimiento. Oscar Pineda en Bogotá.

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02

Asesoría en Compliance Empresarial en Colombia

Programas de cumplimiento integral: SAGRILAFT, PTEE, antisoborno transnacional, protección de datos, antitrust, código de conducta y canal de denuncias.

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Derecho de la Competencia

Prácticas restrictivas, integraciones empresariales, competencia desleal y régimen de libre mercado.

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02

Derecho Corporativo

Sociedades, gobierno corporativo, operaciones comerciales y reorganizaciones.

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Protección de Datos Personales

Cumplimiento de la Ley 1581, políticas, autorizaciones, registros y gestión de incidentes.

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Contratos

Estructuración, negociación y auditoría de contratos civiles y comerciales.

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Litigios y Arbitrajes

Representación en jurisdicciones civiles, comerciales y administrativas.

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¿Listo para proteger lo que construiste?

Cada caso empieza con una conversación honesta. Agenda 30 minutos sin compromiso.

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